長春經開（集團）股份有限公司

更新時間：2017-05-11 編輯：未知關注人次：0

公司代碼：600215 公司簡稱：長春經開

　　2016年年度報告摘要

　　一重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

　　2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3 公司全體董事出席董事會會議。

　　4 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　本公司第八屆董事會第十八次會議會議于2017年4月27日審議通過了《2016年度利潤分配預案》，本公司擬定的本次利潤分配預案為：以2016年末總股本465，032，880股為基數，向全體股東每10股派現金0.05元（含稅），共計派發現金紅利2，325，164.40元（含稅），本公司本年度不進行資本公積轉增股本。

　　二公司基本情況

　　1 公司簡介

　　■

　　2 報告期公司主要業務簡介

　　報告期內，公司主要從事房地產開發業務、一級土地受托開發業務、基礎設施工程承攬和物業管理及租賃業務。

　　一直以來，公司房地產業務堅持以優質商品住宅開發為主，以棚戶區改造回遷樓和高端工業標準廠房開發為輔的多種房地產開發產品并存的模式，有效地降低了房地產市場波動帶來的經營風險。目前，公司仍擁有70.12萬平方米土地的一級土地開發權，具有實現土地開發一、二級聯動的發展優勢。

　　公司子公司長春經濟技術開發區建筑工程有限公司、長春經開集團工程建設有限責任公司和長春經濟技術開發區工程電氣安裝有限公司，擁有市政道路、排水施工、電氣工程安裝和建筑工程以及鋼結構專業等施工資質。

　　2011年，集團公司投資成立長春經開集團物業服務有限公司后，填補了公司物業服務中小區物業項目空白，現有小區物業管理面積29.42萬平方米。公司全資子公司長春經開大廈物業服務有限公司管理物業面積188萬平方米，主要為區內機關、企事業單位提供食堂餐飲、保潔、保安等服務，現有經開區政務中心、綜保區聯檢大廈、經開區公、檢、法、國稅、地稅等13個業主單位。此外，公司還擁有可租賃工業標準廠房面積4.44萬平方米、可租賃辦公樓面積2.10萬平方米。

　　截至目前，公司已經形成了從一級土地開發、房地產開發、基礎配套工程到住宅銷售、廠房租賃、物業管理等完整的產業鏈布局。

　　3 公司主要會計數據和財務指標

　　3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　3.2 報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　4 股本及股東情況

　　4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

　　單位: 股

　　■

　　4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　■

　　4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　■

　　4.4 公司近2年的主要會計數據和財務指標

　　√適用 □不適用

　　■

　　三經營情況討論與分析

　　2016年是“十三五”規劃開局之年，也是國家全面深化改革、經濟轉型升級的重要一年。一年來，集團公司克服了房地產市場復蘇乏力、施工企業競爭激烈、經濟下行壓力較大等諸多困難，緊跟“十三五”規劃政策指引方向，在實現主營業務板塊穩定運營的同時，積極探索業務發展新模式、新途徑。

　　1、主要任務指標完成情況

　　2016年公司計劃營業總收入39，121萬元，實際完成營業總收入為42，909.53萬元，超額完成本年營業收入指標的主要原因是報告期內房地產銷售力度加大，籌劃引入優質教育資源的舉措雖未實施，但已經初見成效。

　　2、公司主營業務開展情況

　　（1）房地產開發業務

　　2016年年初，公司董事會對房地產形勢，特別是長春市房地產形勢進行了預判：認為雖然房地產政策有所松動，但房地產去庫存壓力依然較大，大多數購房者在持幣觀望；房價和銷量預計會有所復蘇，但仍不樂觀。基于上述判斷，公司董事會決定將2016年房地產業務重點放在現有房源銷售上，采取多樣化的營銷推廣策略，加強項目園區建設，提升產品品質。截至2016年12月31日，“六合一方”項目A區一期、B區一期等建筑單體主體工程全部完工，D地塊會館（售樓中心）已經完工；A區一期、B區一期、E區已取得預售許可證，目前正在進行可售商品房銷售工作。報告期內，銷售商品住宅面積34，060平方米，銷售收入26，436萬元，較去年同期增長64.70%。

　　（2）一級土地受托開發項目

　　2016年1月，公司與長春經濟技術開發區管理委員會（以下簡稱“管委會”）共同委托吉林新野房地產土地評估咨詢有限責任公司對興隆山一級土地開發項目剩余70.12萬平方米土地使用權的預期凈收益進行評估。依據評估結論，雙方一致同意將該項目有關協議、補充協議的履行期限延期，即：從原有期限2016年4月14日，延續到2019年12月31日。

　　2016年6月14日和2016年12月5日，管委會與公司就返還預付前期費用先后兩次簽訂了《長春興隆山鎮建設宗地委托開發項目返還預付前期費用備忘錄》。據此，管委會共返還公司預付的前期費用12，330.01萬元，及其相應的預期投資收益6，169.99萬元，共計18，500萬元。截至2016年12月31日，興隆山一級土地開發項目面積結余70.12萬平方米；項目相關款項結余包括：支付管委會預期土地收益 35，063.75萬元，支付管委會前期收儲成本17，454.55萬元，支付管委會前期開發費22，944.45萬元，合計支付余額75，462.74萬元。

　　（3）基礎設施工程承攬業務

　　針對經開區政府建設計劃縮減的不利局面，公司加強與建設部門的溝通，積極參與項目招標，同時加強內部管理、重點抓好工程施工全過程質量控制。全年各類工程開工171項，其中，威海路、昆山路等道路建設工程36項，綜保區路燈安裝等電氣工程52項，浪潮云計算中心等建筑工程83項。報告期內，公司基礎設施工程承攬業務共實現營業收入11，973.22萬元，較去年同期減少28%。

　　（4）物業服務和租賃業務

　　管理團隊不斷提升物業服務品質、強化宣傳招租、廣泛開展多種經營，突出打造優質高效的特色會議服務。公司以建設“安全、整潔、舒適、便利”的精品小區為目標，在加強小區軟硬件建設、改善小區內外環境，強化基礎管理方面工作卓有成效。

　　報告期內，公司物業服務和租賃業務實現營業收入4，500.47萬元，較去年同期基本持平。

　　1 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

　　□適用 √不適用

　　2 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　√適用 □不適用

　　本公司2016年度納入合并范圍的子公司共12戶，本公司本年度合并范圍與上年度相比未發生變化。

　　長春經開（集團）股份有限公司

　　董事長：陳平

　　董事會批準報送日期：2017.4.27

　　證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開公告編號：2017－009

　　長春經開（集團）股份有限公司

　　第八屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第十八次會議于2017年4月27日在本公司會議室召開。本次會議通知已于2017年4月17日以書面方式向董事、監事及高管人員發出。應參加會議董事10人，實際參加會議董事10人。公司監事及高管人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過:《2016年度董事會工作報告》

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過:《2016年度獨立董事述職報告》(具體內容詳見上海證券交易所網站//www.sse.com.cn)

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過:《2016年度財務決算報告》

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過: 《2016年度利潤分配預案》

　　經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度母公司實現的凈利潤為33，402，362.65元，扣除2015年度分配現金股利1，395，095.13元，加上年初未分配利潤844，095，408.52元，提取盈余公積3，340，236.27元，報告期末公司可供分配利潤為872，762，439.77元。

　　公司2016年度利潤分配預案為：以2016年末總股本465，032，880股為基數，向全體股東每10股派現金0.05元（含稅），共計派發現金紅利2，325，164.40元（含稅），剩余未分配利潤滾存入下一年度。本次分配利潤占當年歸屬于上市公司股東合并報表的凈利潤的30%。公司2016年度不進行資本公積轉增股本。

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過:《2016年年度報告》及其摘要(具體內容詳見上海證券交易所網站//www.sse.com.cn)

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過:《2017年度全面預算報告摘要》

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過: 關于同意由長春經濟技術開發區土地收購儲備中心收回公司子公司吉林省六合房地產開發有限公司持有土地的議案（具體內容詳見上海證券交易所網站//www.sse.com.cn公司“2017-010”號公告）

　　擬收回土地位于長春經濟技術開發區合肥路以北、朝陽東路以東，宗地編號為53-102-141，總面積106，019平方米中的35，815平方米，屬于居住用地。

　　長春市規劃局已同意將該地塊用地性質調整為中小學用地。依據《中華人民共和國土地管理法》、《長春市土地收儲辦法》，長春經濟技術開發區土地收購儲備中心擬收回上述地塊。公司子公司吉林省六合房地產開發有限公司（以下簡稱“六合地產”）委托長春中原地產代理有限公司就未來教育配套落定給六合地產項目帶來的影響做了詳細的分析：長春市教育地產相關項目在價值提升和月均去化速度方面都具有明顯優勢，六合地產項目因教育配套落定帶來的溢價將超過2個億。

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　八、審議通過: 關于計提資產減值準備的議案（具體內容詳見上海證券交易所網站//www.sse.com.cn公司“2017-011”號公告）

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　以上八項議案需提交2016年年度股東大會審議。

　　九、審議通過: 《審計委員會2016年度履職情況報告》(具體內容詳見上海證券交易所網站//www.sse.com.cn)

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　十、審議通過: 《2016年度內部控制評價報告》(具體內容詳見上海證券交易所網站//www.sse.com.cn)

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　十一、審議通過: 《2017年第一季度報告》(具體內容詳見上海證券交易所網站//www.sse.com.cn)

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　十二、審議通過: 關于調整第八屆董事會各專門委員會委員的議案

　　董事會擬對各專門委員會委員進行調整，調整后的第八屆董事會各專門委員會組成人員如下：

　　1、戰略委員會

　　主任委員：陳平

　　委員：杜婕、高貴富、王曉明、張程

　　2、審計委員會

　　主任委員：禹彤

　　委員：高貴富、張生久、張程、曹家瑋

　　3、提名委員會

　　主任委員：高貴富

　　委員：禹彤、張生久、王曉明、王新剛

　　4、薪酬與考核委員會

　　主任委員：杜婕

　　委員：高貴富、禹彤、王曉明、曹家瑋

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　十三、審議通過：關于調整吉林省六合房地產開發有限公司董事的議案

　　因部分人員工作變動，公司全資子公司吉林省六合房地產開發有限公司董事會成員現調整為：陳平、王新剛、曹家瑋、王曉東、孔瑜。

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　十四、審議通過：關于召開2016年度股東大會的議案

　　公司董事會提請于2017年5月19日召開2016年度股東大會。

　　表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　長春經開（集團）股份有限公司董事會

　　二○一六年四月二十八日

　　證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開公告編號：2017-010

　　長春經開（集團）股份有限公司

　　出售資產公告

　　重要內容提示：

　　●交易簡要內容: 擬收回土地位于長春經濟技術開發區合肥路以北、朝陽東路以東，宗地編號為53-102-141，總面積106，019平方米中的35，815平方米，屬于居住用地。

　　●本次交易未構成重大資產重組。

　　●交易實施不存在重大法律障礙。

　　●本次交易已經公司第八屆董事會第十八次會議、第八屆監事會第八次會議審議通過，尚需提交公司2016年度股東大會審議通過。

　　一、交易概述

　　（一）交易情況

　　長春經濟技術開發區土地收購儲備中心擬收回公司子公司吉林省六合房地產開發有限公司持有的土地。擬收回土地位于長春經濟技術開發區合肥路以北、朝陽東路以東，宗地編號為53-102-141，總面積106，019平方米中的35，815平方米，屬于居住用地。公司簽訂的《長春經濟技術開發區國有土地使用權補償合同》約定，土地補償總價款為119，622，100.00元。截止2017年3月該地塊賬面凈值為129，418，866.12元。本次交易減值預計為9，796，766.12元。

　　（二）審議情況

　　2017年4月27日，公司第八屆董事會第十八次會議、第八屆監事會第八次會議審議通過了：關于同意長春經濟技術開發區土地收購儲備中心收回公司子公司吉林省六合房地產開發有限公司持有土地的議案（具體內容詳見公司“2017-009”、“2017-012”號公告），該議案尚需提交公司2016年度股東大會審議通過。

　　二、交易標的基本情況

　　（一）交易標的

　　1、該地塊位于長春經濟技術開發區合肥路以北、朝陽東路以東，宗地編號為53-102-141，總面積106，019平方米中的35，815平方米，屬于居住用地。

　　2、權屬狀況說明：目前該地塊產權清晰，不存在任何限制轉讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

　　3、該地塊取得的方式為政府出讓，出讓合同簽署時間為2010年7月，土地價格為113，844，263.76元。土地證取得時間為2010年11月，終止日期為2060年9月。

　　4、截止2017年1季度（未審計），賬面凈值129，418，866.12元。

　　（二）交易標的評估情況

　　1、本次交易依據吉林省共建偉業土地評估咨詢有限公司的評估結果定價。評估的基準日為二Ｏ一七年三月二十八日。

　　2、本次評估采用假設開發法及基準地價系數修正法對估價對象的地價進行評估，主要出于以下考慮：

　　1) 假設開發法（也稱剩余法）由于估價對象的房地產價值來源于市場，該地區房地產市場具有替代條件，符合替代原則。根據估價人員實地調查的資料，周圍商業用房出售案例較多，且可比性較強，吉林省造價信息網也定期公布房屋的建筑造價指標，在計算房地產價值時參考性較強。另外，近兩年，房地產市場相對穩定，開發商的獲利能力和所需成本也相對穩定，剩余法得到的估價結果具有較強的客觀性。

　　2) 基準地價系數修正法：委估宗地所在區域雖然位于長春市基準地價范圍內，且長春市人民政府于2016年10月公布了新一輪基準地價，修正體系完善，時效性強。

　　3、估價的前提條件和假設條件：

　　1) 委托方合法取得土地使用權，并支付相關稅費，委托方提供的《國有土地使用證》為有效的法律憑證。

　　2) 具有一個公開、比較活躍、發達的土地市場。

　　3) 估價對象能夠自由地在市場上進行交易活動。

　　4) 任何有關估價對象的運作方式，程序符合國家、地方的有關法律、法規。

　　5) 為使交易完成以及達成合理成交價格，需有一個合理的談判周期，在這個周期內，市場狀況、物理狀態等相對沒有變化。

　　6) 本估價報告以委托方提供的資料真實性為前提，若資料失實或有隱匿，本公司不承擔責任。

　　7) 估價對象與其他生產要素相結合、能滿足設定使用年限內經營管理的正常運行，保證土地使用者的持續發展。

　　4、評估的結果：

　　估價人員在現場查勘和市場分析的基礎上，按照地價評估的基本原則和估價程序，選擇合適的估價方法，評估得到估價對象在估價設定用途、使用年限、開發程度和現狀利用條件下，于估價基準日正常市場條件下的土地使用權市場價格為：

　　擬收購用地總面積：35，815平方米

　　單位地價：3，340元/平方米

　　土地總地價：119，622，100元

　　（三）交易標的定價情況及公平合理性分析。

　　本次土地收回價格的確認，充分依據土地評估中介機構的評估結果。評估報告結合本次估價目的、估價對象的具體情況和當地土地和房地產市場的實際情況，針對估價對象在不同條件下的價格評估，評估報告采用了成本逼近法、市場比較法等估價方法進行評估。經對各種方法適用性的綜合分析，最終確定評估結果。其結果是公平合理的。

　　三、交易合同的主要內容

　　公司擬簽訂的《長春經濟技術開發區國有土地使用權補償合同》主要內容如下：

　　1、協議主體：

　　甲方：長春經濟技術開發區土地收購儲備中心

　　乙方：吉林省六合房地產開發有限公司

　　2、交易價格： 119，622，100元

　　3、支付方式和期限：甲方應于乙方交付標的土地后，2017年6月9日前，向乙方支付全部收回價款

　　四、出售資產的目的和對公司的影響

　　1、出售資產的目的

　　長春中原地產代理有限公司為公司做出的《六合一方項目價格定位專項研究報告》顯示，如該地塊建一類公辦學校，商品房每平方米平均溢價900元，按照項目可售面積約50萬平方米計算，總溢價約4.5億元; 如該地塊建二類公辦學校，商品房每平方米平均溢價450元，按照項目可售面積約50萬平方米計算，總溢價約2.25億元。

　　2、對公司的影響

　　本次土地收回的交易價格為119，622，100.00元。截止2017年3月該地塊賬面凈值為129，418，866.12元。預計減值9，796，766.12元。對2017年度的業績影響視補償款到賬時間情況予以確認，具體數據以2017年度報告為準。

　　五、獨立董事意見

　　本次交易審議表決程序合法，且遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，交易方式符合市場規則，收回價格依據政府相關規定確定，價值公允，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。

　　特此公告。

　　長春經開（集團）股份有限公司董事會

　　二○一七年四月二十八日

　　證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開公告編號：2017－011

　　長春經開（集團）股份有限公司

　　關于計提資產減值準備的公告

　　長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月27日召開了第八屆董事會第十八次會議和第八屆監事會第八次會議，審議通過了：關于計提資產減值準備的議案，該議案尚需提交公司2016年度股東大會審議通過。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，現將具體情況公告如下：

　　一、計提資產減值準備的情況概述

　　為如實反映公司財務狀況和資產價值，根據《企業會計準則》以及公司會計政策的相關規定，公司以2016年12月31日為基準日對各類資產進行了全面清查。基于謹慎性原則，對可能發生資產減值損失的相關資產進行了減值測試并計提了相應的資產減值準備。

　　2016年度公司計提各類資產減值準備共計729.91萬元，具體如下：

　　■

　　二、計提資產減值準備的具體情況說明

　　1、壞賬準備

　　本公司應收款項包括應收賬款、其他應收款等，根據《企業會計準則》及公司會計政策，對應收款項按重要性和信用風險特征進行分類，對單項金額重大或單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收款項，單獨進行減值測試，客觀證據表明應收款項發生減值的單獨計提壞賬準備。

　　單獨測試未發生減值的金融資產，包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試，按信用風險特征的相似性和相關性對金融資產進行分組，已單獨計提壞賬準備的應收款項和合并范圍內關聯方組合外，按賬齡分析法計提減值準備。

　　2016年度公司計提的壞賬準備合計金額-448.32萬元。其中本年計提壞賬準備金額較大的應收款項為長春經濟技術開發區建筑材料試驗室欠款，由于該單位在2016年下半年已停止生產經營，償還欠款可能性較小，依據謹慎性原則，公司所屬東方新型建材等分子公司對其進行單獨測試，全額計提了減值準備405.63萬元。

　　2、存貨跌價準備

　　根據《企業會計準則》及公司會計政策，將存貨分為原材料、開發產品、開發成本等明細項目，在資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，當其可變現凈值低于成本時，提取存貨跌價準備。

　　2016年度公司計提存貨跌價準備1，178.23萬元，其中金額較大項目如下：

　　（1）子公司長春經開集團工程建設有限責任公司2016年由于技術更新，導致部分原材料（井篦子、井蓋子）無法使用，計提存貨跌價準備175.97萬元。

　　（2）2017年4月長春經濟技術開發區土地收購儲備中心與公司子公司吉林省六合房地產開發有限公司（以下簡稱“六合地產”）簽訂《長春經濟技術開發區國有土地使用權補償合同》，收回六合地產坐落于經開區合肥路以北、朝陽東路以東、總面積為106，019平方米（宗地編號為53-102-141）土地中的35，815平方米國有土地使用權，并對此進行補償。由于資產負債表日后此項土地持有目的已經發生變化，因此根據本公司存貨會計政策，六合地產依據本次收回總價款預計了存貨跌價準備979.68萬元。

　　三、本次計提資產減值準備對公司的影響

　　2016年度公司計提各類資產減值準備729.91萬元，導致2016年度合并報表利潤總額減少729.91萬元。

　　四、董事會關于公司計提資產減值準備的合理性說明

　　董事會認為，公司根據《企業會計準則》和公司相關會計政策等規定，基于審慎性原則，結合公司資產及實際經營情況計提資產減值準備，依據充分，公允地反映了公司報告期末的資產狀況。

　　五、獨立董事關于公司計提資產減值準備的合理性說明

　　獨立董事認為，公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，基于謹慎性原則，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次計提資產減值準備的決策程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。同意公司本次計提資產減值準備。

　　六、監事會關于公司計提資產減值準備的合理性說明

　　監事會認為，公司根據《企業會計準則》和公司相關會計政策等規定計提資產減值準備，符合公司實際情況，經過計提資產減值準備后更能公允的反映公司的資產狀況。公司董事會審議該項議案的決策程序符合法律法規的有關規定，監事會同意公司2016年度計提資產減值準備。

　　特此公告。

　　長春經開（集團）股份有限公司董事會

　　二○一七年四月二十八日

　　證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開公告編號：2017－012

　　長春經開（集團）股份有限公司

　　第八屆監事會第八次會議決議公告

　　一、監事會會議召開情況

　　（一）長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規及規范性文件的規定。

　　（二）本次會議通知已于2017年4月17日以書面方式向全體監事發出，會議材料也以電子郵件方式向全體監事送達。

　　（三）本次會議于2017年4月27日在公司會議室以現場表決方式召開。

　　（四）本次會議應出席的監事5人，實際出席5人。

　　（五）本次會議由監事會主席殷實主持召開。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《2016年度監事會工作報告》

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　（二）審議通過《2016年度財務決算報告》

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　（三）審議通過《2016年度利潤分配預案》

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　（四）審議通過《2016年年度報告》及其摘要

　　公司監事會對公司《2016年年度報告》及其摘要進行了審核，認為：公司2016年年度報告的編制和審議程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定；報告的內容能夠客觀地反映公司實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；并且未發現參與2016年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　（五）審議通過《2017年度全面預算報告摘要》

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　（六）審議通過《關于同意由長春經濟技術開發區土地收購儲備中心收回公司子公司吉林省六合房地產開發有限公司持有土地的議案》

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　（七）審議通過《關于計提資產減值準備的議案》

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　以上七項議案需提交公司2016年度股東大會審議。

　　（八）審議通過《2016年度內部控制評價報告》

　　公司根據自身經營特點和風險因素，建立了較為完善和有效的內部控制制度，并得到了有效的落實和執行。公司《2016年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　（九）審議通過《2017年第一季度報告》

　　公司2017年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規等相關規定；內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定；所包含的信息能真實地反映公司2017年第一季度的經營管理和財務狀況；我們沒有發現參與2017年第一季度報告的編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　長春經開(集團)股份有限公司監事會

　　二〇一七年四月二十八日

　　● 報備文件：

　　公司第八屆監事會第八次會議決議

　　證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開公告編號：2017-013

　　長春經開（集團）股份有限公司

　　關于召開2016年年度

　　股東大會的通知

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2017年5月19日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2016年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2017年5月19日14點00 分

　　召開地點：長春市自由大路5188號開發大廈22樓會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2017年5月19日

　　至2017年5月19日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見2017年4月28日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站//www.sse.com.cn的（2017-009）號公告。公司亦將按照要求在股東大會召開前在上海證券交易所網站刊登相關會議資料。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記手續：

　　符合登記條件的法人股股東持上海股票帳戶、持股憑證、營業執照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；